SIPLAFT
Sistema integral de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terroris
Objetivo
Minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva
Cómo implementar
Fases:
- Diseño y aprobación para la implementación de políticas
- Procedimientos de prevención y control de riesgos de LA/FT
- Oficial de cumplimiento, capacitación y mantenimiento de registros
Ventajas
- Establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas
- Formular, desarrollar y establecer sus políticas, procesos y procedimientos para administrar el riesgo de LA/FT, partiendo de los lineamientos y criterios mínimos establecidos
Consultoría in-house
Consultoría virtual
Consultoría presencial
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