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SARLAFT

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Objetivo 

Proteger la seguridad nacional en el ámbito económico, así como prevenir la introducción al sistema financiero, de recursos provenientes de actividades relacionadas con el Lavado de Activos y/o de la Financiación del Terrorismo (FT)

Cómo implementar

  1. Identificación del riesgo de LA/FT
  2. Medición de la probabilidad y el impacto del riesgo de LA/FT
  3. Control del riesgo de LA/FT
  4. Monitoreo del riesgo de LA/FT

Ventajas

  1. Administrar los riesgos 
  2. Información constante y veraz de los clientes
  3. Vigilancia y control de los riesgos
  4. Medir impactos 
  5. diseño de políticas de gestión de riesgos 
  6. Se evitan sanciones 
  7. Fortalecimiento de la imagen corporativa”
Grupo INTI te brinda acompañamiento integral para garantizar una exitosa implementación de esta norma. Para lograrlo, ponemos a tu disposición:
Consultoría
Auditoría
Formación
Tecnología
Otras normas
Consultoría in-house
Consultoría virtual
Consultoría presencial

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Realizamos auditorías con profesionales expertos que generan
Aportan mejoras por la experiencia en el sector.
Verifican cumplimientos técnicos y normativos.

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Apoyan en las acciones correctivas o de mejora.

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