SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Objetivo
Minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva
Cómo implementar
- Identificación del riesgo de LA/FT
- Medición de la probabilidad y el impacto del riesgo de LA/FT
- Control del riesgo de LA/FT
- Monitoreo del riesgo de LA/FT”
Ventajas
Design for Six Sigma-DFSS
Método de medición Six Sigma Implementada para brindar un respaldo garantizado en el lanzamiento y sostenimiento en el mercado de productos o servicios.
Consultoría in-house
Consultoría virtual
Consultoría presencial
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Realizamos auditorías con profesionales expertos que generan
Aportan mejoras por la experiencia en el sector.
Verifican cumplimientos técnicos y normativos.
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Apoyan en las acciones correctivas o de mejora.
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