SIPLAFT
Norma o Metodología
SIPLAFT
Sistema integral de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terrorismo
Cual es su objetivo principal?
El SIPLAFT tiene como objetivo fundamental minimizar la posibilidad que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva
Como se implementa?
Fases:1. Diseño y aprobación para la implementación de políticas
2. Procedimientos de prevención y control de riesgos de LA/FT
3. Oficial de cumplimiento, capacitación y mantenimiento de registros
Ventajas para la empresa que deseé implementar?
1. Establecer herramientas que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas
2. Formular, desarrollar y establecer sus políticas, procesos y procedimientos para administrar el riesgo de LA/FT, partiendo de los lineamientos y criterios mínimos establecidos
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-Aportan mejoras por la experiencia en el sector
-Verifican cumplimientos técnicos y normativos
-Apoyan en las acciones correctivas o de mejora
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